REGGIO CALABRIA- Nell’ambito dell’attività istituzionale in materia di contrasto alla criminalità economico-finanziaria, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria hanno scoperto, al termine di una complessa attività di indagine, una maxi evasione fiscale perpetrata da una società operante nel settore del commercio all’ingrosso di mobili .L’attività ispettiva , ha consentito di rilevare movimentazioni di denaro per un giro d’affari, nascosto al Fisco, di oltre 4,5 milioni di Euro. Particolarmente difficoltosa è stata la ricostruzione investigativa operata dalle Fiamme
Gialle, attesa la mancata istituzione delle scritture e dei registri contabili obbligatori posta
in essere, nel tempo, dai responsabili dell’azienda.È stata individuata, altresì, la figura di un amministratore di fatto, gravato da precedenti
penali in materia tributaria, il quale ha fittiziamente rivestito il ruolo di dipendente della
società gestendo tutte le dinamiche societarie con l’obiettivo di far ricadere eventuali
responsabilità amministrative e/o penali ad ignari e terzi soggetti.
Si è proceduto, pertanto, a deferire all’Autorità Giudiziaria i rappresentanti legali della
società e l’amministratore di fatto per la violazione alla normativa penale-tributaria
contemplata dal art. 5 del D.Lgs. 74/2000, cioè l’ omessa presentazione delle dichiarazioni
fiscali.