PAOLA (CS) – La Guardia di Finanza di Cosenza ha scoperto un evasore totale, che dal 2014 non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi pur avendo conseguito ricavi per oltre 1,7 milioni di euro. Alla sua individuazione si è arrivati a seguito di una attività di investigazione, diretta dal Procuratore capo della Repubblica di Paola Bruni e dal sostituto Grieco, che ha portato anche all’esecuzione di misure cautelari personali e sequestri nei confronti di diversi soggetti, accusati di aver commesso il reato di “Trasferimento fraudolento di valori”. I finanzieri della Compagnia di Paola hanno inoltre smascherato una società “fantasma”, attiva nel settore dei “supermercati”.
Intestazione fittizia di beni
Rilevata la falsa intestazione della società, i finanzieri hanno avviato una verifica fiscale sull’attività scoprendo che nel corso degli anni i titolari, sia fittizi che effettivi, non avevano mai presentato dichiarazioni fiscali né pagato imposte. Si è quindi proceduto a ricostruire le vendite e gli utili dell’impresa, anche attraverso indagini finanziarie e riscontri effettuati nei confronti di numerosi operatori commerciali del settore, constatando la mancata dichiarazione di ricavi per 1,7 milioni di euro ed imposte per oltre 120 mila euro.